精功科技:独立董事关于委托精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程建设的独立意见

时间:2017-09-16作者:来源:证券时报
浙江精功科技股份有限公司独立董事
关于委托精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限
公司进行工程建设的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关
规定,我们作为浙江精功科技股份有限公司(以下称“公司”)之独立董事,出
席了公司第六届董事会第二十一次会议,对公司拟委托精工工业建筑系统有限公
司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程建设的关联交易事项,发表如下独立意
见:
1、程序性。公司于 2017 年 9 月 12 日发出会议通知,2017 年 9 月 15 日召
开了第六届董事会第二十一次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
董事会就关联交易事项进行表决时,在相关关联董事回避表决下通过了以上关联
交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。公司委托精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限
公司进行工程建设的关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则,未发现董事
会及关联董事存在违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,其
审议和审批程序合规、合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定,上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。
3、上述关联交易的实施,将有效满足公司经营发展需要,加快推动年产 25
万台(套)机柜智能化生产线项目的实施进度,有利于公司的长远发展,同意公
司委托精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程建设。




独立董事:王晋勇 章靖忠 吴江


2017年9月15日
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