中兴商业:关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

时间:2017-09-13作者:来源:证券时报
股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2017-38


中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

公司于 2017 年 8 月 17 日召开第六届董事会第六次会议,决议召

开 2017 年第二次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

5、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2017年9月29日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017

年9月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9

月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。
1
6、会议的股权登记日:2017年9月26日。

7、出席对象:

(1)截至 2017 年 9 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东大会,

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附

件 1),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:本公司9楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的议案》;

2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第

七次会议审议通过(具体内容详见 2017 年 8 月 19 日《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告)。

其中,《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议,即须经出

席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案

2
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √


四、会议登记等事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业

执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托

代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登

记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间:2017 年 9 月 28 日上午 9:00-11:30;下午 13:30

—16:00 时。

6、登记地点:中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 10 楼

证券部。

7、会议联系方式

公司地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号

联系电话:024-23838888-3715

传 真:024-23408889

电子邮箱:zxstock@vip.sina.com

联 系 人:刘女士 胡女士

8、会期半天,参会股东一切费用自理。



3
五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。



特此公告




中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 13 日




4
附件 1:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中兴-沈

阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并

按照下列指示代为行使表决权(如委托人未对投票做明确指示,则视

为受托人有权按照自己的意思进行表决)。

备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于修改<董事会议事规则>的
2.00 √
议案》
注意事项:1、一项议案只可有一种表决方式,或同意,或反对,或弃权。请在相应的表决
栏目上划√,不可以兼划,否则无效。
2、本表决票表决人必须签字,否则无效。




委托人名称(姓名) 居民身份证号码

委托人股东帐号 委托人持有股数

受委托人姓名 居民身份证号码

委托日期 委托人签名盖章

委托书有效期限:至2017年 月 日前有效



5
附件2:网络投票具体操作流程

网络投票具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:360715

2、投票简称:“中兴投票”

3、填报表决意见

对于本次股东大会议案(为非累积投票议案),填报表决意见:

同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年9月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00

-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日下午3:00,

结束时间为2017年9月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身

份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规

则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
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统进行投票。




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