广汇汽车:2017年第二次临时股东大会会议材料

时间:2017-09-12作者:来源:上海证券报
广汇汽车服务股份公司(600297)




(证券代码:600297)
广汇汽车服务股份公司
2017 年第二次临时股东大会
会议材料




二○一七年九月十八日
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目 录


广汇汽车服务股份公司 2017 年第二次临时股东大会会议须知 ..............2

广汇汽车服务股份公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 ..............4

议案一:关于修改《公司章程》的议案 .................................5




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2017 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保广汇汽车服务股份公司2017年第二次临时股东

大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规和《公司章程》的规定,现将会议须知通知如下,请参加本次股东大会

的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后,请在“股东签到册”上签到,股东签到

时应出示以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法人股东营业执照复印件、

法人股东股票账户卡;授权代理人出席会议的,还应出示法人股东授权委托书原

件、出席人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、个人股东股票账户

卡;授权代理人出席会议的,应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人

股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩

序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东,可在大会审议提案时举手示意,得到主持人许可后进

行发言,股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行,简明扼要,主持人可安

排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后,大
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会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决,现场进行书面

表决,大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员

将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,由监票员宣布现场和网络投票合并

的表决结果。

六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议,并出具

法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东或股东代理人、

董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员

以外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法

权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜,股东如

有任何问题或异议,请与公司董事会办公室联系,联系电话:021-24032833。




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2017 年 9 月 18 日




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2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议时间:2017年9月18日(星期一)下午15:30

2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间:2017年9月18

日(星期一)上午9:15-9:25、上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

3、现场会议地点:上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦会议室

4、会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议主要议程

1、大会主持人宣布会议开始,介绍本次股东大会现场会议的出席情况;

2、推选现场会议监票人和计票人;

3、审议事项:

(1)《关于修改<公司章程>的议案》;

4、股东发言及现场提问;

5、请各位股东及股东授权代表对上述审议事项进行现场表决;

6、工作人员统计现场表决结果,并对现场投票结果和网络投票结果进行核对;

7、宣布表决结果;

8、宣读大会决议;

9、见证律师发表见证意见;

10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字;

11、宣布股东大会结束。




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2017 年第二次临时股东大会材料之一




关于修改《公司章程》的议案

各位股东及授权代表:


公司于2017年5月22日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于2016年度
利润分配的预案》,确定以2016年12月31日公司总股本5,500,400,678股为基数,
每10股分配现金股利2元(含税),共计分配现金股利1,100,080,135.60元(含税),
同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增1,650,120,204股,转增后公
司总股本为7,150,520,882股。
2017年6月8日公司组织实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案,
2017年6月9日新增股份上市。新增股份上市后,公司股份总数由5,500,400,678股
变更为7,150,520,882股,同时注册资本也由5,500,400,678元变更为
7,150,520,882元。
根据上述注册资本变更情况,公司拟对《广汇汽车服务股份公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)相应条款进行修订,具体情况如下:


一、《公司章程》修订内容对照如下:


修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
550,040.0678万元。 715,052.0882万元。
第十九条 公司股份总数为550,040.0678万 公 司 股 份 总 数 为 715,052.0882 万
股,均为普通股。 股,均为普通股。



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二、除上述修订外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《广汇汽车服务股
份公司章程(2017 年 8 月修订)》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
敬请查阅。



上述议案,请予以审议。


广汇汽车服务股份公司

2017 年 9 月 18 日




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