再升科技:第三届董事会第六次会议决议公告

时间:2017-09-11作者:来源:上海证券报
证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2017-100



重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于
2017 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集,本次会议通知于 2017
年 9 月 4 日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事 9 人(发出
有效表决票 9 张),实到 9 人(收到有效表决票 9 张)。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、通过《关于注销子子公司常州和益过滤材料有限公司的议案》;
公司全资子公司重庆再升净化设备有限公司 2016 年初投资设立常州和益过滤材
料有限公司(以下简称“常州和益”),目前设立时的任务和目标已达到,有效地消
除了竞争,根据公司经营管理的需要,为简化管理流程,决定注销常州和益。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、通过《关于投资深圳中纺滤材科技有限公司的议案》;
详细内容请见 2017 年 9 月 11 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、通过《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》;
详细内容请见 2017 年 9 月 11 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。



重庆再升科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 11 日
财经日历
更多
财经图解
更多
微信公众号 关注微博

首页 财经