怡 亚 通:第五届董事会第二十七次会议决议公告

时间:2017-09-09作者:来源:证券时报
股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-226



深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第
二十七次会议通知于2017年9月5日以电子邮件形式发出,会议于2017年9月8日以
书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本
次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如
下:
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司蚌埠
佳华快消品贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
因业务发展需要,公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向银行申
请开立不超过人民币 1,000 万元的银行保函,用于全资子公司蚌埠佳华快消品贸
易有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,期限为一年。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国银行股份有
限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应
链管理有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过
人民币 20 亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市
怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一
年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊
斯特威尔供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度,
并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(以
下简称“江苏伊斯特威尔”)拟向江苏苏宁银行股份有限公司申请总额不超过人
民币 1 亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证
担保,同时追加江苏伊斯特威尔的法人代表陶丹丹及董事长黄华为其提供个人连
带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前
海宇商保理有限公司向长安国际信托股份有限公司转让债权收益权,并由公司提
供担保的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司拟将现有保理
业务资产包收益权(也称“保理债权收益权”)出让给长安国际信托股份有限公
司,总金额不超过人民币 5 亿元,期限为 6 个月,到期公司指定其金融板块子公
司回购,公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为履行完全部回购义务之后
6 个月,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广元市
怡飞供应链管理有限公司向广元市利州区农村信用合作联社开发区信用社申请
综合授信额度,并由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司提供
担保的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司拟向广元
市利州区农村信用合作联社开发区信用社申请总额不超过人民币 500 万元的综合
授信额度,授信期限为二年,并由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理
有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过二年,具体以合同约定为
准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省
怡亚通深度供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并
由公司提供担保的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司拟
向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度,授信
期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体
以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省
怡亚通深度供应链管理有限公司向平顶山银行股份有限公司申请综合授信额度,
并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司拟
向平顶山银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度,授信
期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体
以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司福建
省中银兴商贸有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提
供担保的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司拟向厦门银行
股份有限公司申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度,授信期限为三
年,并由公司及公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司、汪伟交
共同为其提供连带责任保证担保,担保期限为三年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司厦门中
联宝田贸易有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供
担保的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司拟向厦门银行
股份有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度,授信期限为三
年,并由公司及公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司、汪伟交
共同为其提供连带责任保证担保,担保期限为三年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡
亚通深度供应链管理有限公司向昆仑信托有限责任公司申请综合授信额度,并由
公司提供担保的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司拟向
昆仑信托有限责任公司申请总额不超过人民币 25,700 万元的综合授信额度,授
信期限为三年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具
体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向九江银行股份
有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司拟向九江银行股份有限公司广州分行申请总额不超过
人民币 4.3 亿元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中原银行股份
有限公司申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币 3
亿元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟向北京金融资
产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划(非公开定向债务融资)的议案》
为支持公司业务发展,优化债务结构,降低财务成本,根据相关法律法规的
规定及公司的经营计划,公司拟向北京金融资产交易所有限公司(以下简称“北
金所”)申请备案发行总额不超过人民币 10 亿元债权融资计划(非公开定向债务
融资),拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。该议案尚需提交公司股东大
会审议,股东大会批准并经北金所备案后方可实施。
本议案需提交股东大会审议。
十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权周
国辉先生全权办理债权融资计划(非公开定向债务融资)备案发行相关事宜的议
案》
为合法、高效地完成公司本次债权融资计划的备案发行工作,提请股东大会
授权公司周国辉先生全权办理本次债权融资计划备案发行的相关事宜,包括但不
限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据股东大会决议、市场条件和公司需求,
确定和实施本次发行债权融资计划的具体发行方案(包括但不限于发行额度、发
行期限、发行利率、发行方式等);
2、根据北金所要求,制作、修改和报送本次债权融资计划的备案申报材料及
后续发行备案材料,办理本次债权融资计划的备案申报及后续发行备案相关事
宜;
3、签署、修改、补充、递交、执行本次备案发行过程中所须的协议、表格、
函件及其他必要文件(包括但不限于募集说明书、承销协议等);
4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定
必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据北金所的意见对本次发行的具体
方案等相关事项进行相应调整;
5、办理与本次债权融资计划备案发行有关的其他事项。
本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
本议案需提交股东大会审议。
十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南
省怡亚通深度供应链管理有限公司对控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限
公司增加投资的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司
(以下简称“河南省公司”)拟以现金形式向公司控股子公司安阳市广晟通供应
链管理有限公司(以下简称“安阳广晟通”)增加投资人民币 300 万元,安阳广
晟通的自然人股东张运超拟以现金形式向安阳广晟通增加投资人民币 200 万元。
安阳广晟通目前的注册资本为人民币 1,500 万元。本次增资完成后,安阳广晟通
的注册资本将增至人民币 2,000 万元,河南省公司占其注册资本的 60%。
本议案需提交股东大会审议。
十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京
市怡亚通供应链管理有限公司对控股子公司北京鼎盛怡通电子商务有限公司增
加投资的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下
简称“北京怡亚通)拟以现金形式向公司控股子公司北京鼎盛怡通电子商务有限
公司(以下简称“北京鼎盛怡通”)增加投资人民币 600 万元,北京鼎盛怡通的
自然人股东李俊拟以现金形式向北京鼎盛怡通增加投资人民币 400 万元。北京鼎
盛怡通目前的注册资本为人民币 1,000 万元。本次增资完成后,北京鼎盛怡通的
注册资本将增至人民币 2,000 万元,北京怡亚通占其注册资本的 60%。
本议案需提交股东大会审议。
十七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深
圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对公司全资子公司北京市怡亚通供应链管
理有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
(以下简称“深度公司)拟以现金形式向公司全资子公司北京市怡亚通供应链管
理有限公司(以下简称“北京怡亚通”)增加投资人民币 1.5 亿元。北京怡亚通
目前的注册资本为人民币 5,000 万元。本次增资完成后,北京怡亚通的注册资本
将增至人民币 2 亿元,深度公司占其注册资本的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立深圳市
怡亚通供应链研究院的议案》
为推动我市供应链行业发展,帮助供应链上下游企业降本增效,提高综合竞
争力,公司拟出资设立“深圳市怡亚通供应链研究院”(暂定,以注册地工商管
理部门核定名称为准),深圳市怡亚通供应链研究院的注册资本为人民币 1,000
万元,公司持有其 100%的股份。深圳市怡亚通供应链研究院的经营范围:从事供
应链相关产业经济的研究;从事供应链系统、流程的研发和设计;从事供应链的
信息技术、管理技术、流程再造方面的研究;提供供应链相关产业和政策的咨询
服务。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳
市前海怡亚通供应链有限公司出资设立深圳市怡亚通电能供应链有限公司的议
案》
为顺应国家电力体制改革政策,促进电能行业供应链联动,提升公司整体盈
利能力,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡
亚通”)拟出资设立“深圳市怡亚通电能供应链有限公司”(暂定,以注册地工商
管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通电能供应链”),怡亚通电能供应链的
注册资本为人民币 2 亿元,前海怡亚通持有其 100%的股份。怡亚通电能供应链的
经营范围:一般经营项目:电力工程设计、施工(凭资质证书经营),电力设备
的上门维修;新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电力设备、
器材的批发、销售、租赁(不含金融租赁业务),电力项目投资(具体项目另行
申报),商务信息咨询、数据库服务、数据库管理;节能技术推广、节能技术咨
询、能效管理服务;电力供应,电力销售,提供售后服务,供应链解决方案设计、
供应链管理。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。(具
体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司经营范围,
并修订<公司章程>的议案》
根据公司实际情况,拟在公司原经营范围的“一般经营项目”中增加 “化
肥购销;铁矿石及镍矿石购销”项;拟在公司原经营范围的“许可经营项目”中
增加 “大豆、大米、玉米的购销”项,并将“许可经营项目”中的“预包装食
品(不含复热预包装食品)”变更为“预包装食品(含冷藏冷冻食品)” 。同时
对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:
修订前《公司章程》第十三条“一般经营项目:国内商业(不含限制项目);
计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠
宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审
批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车
销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备
租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管
理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品
添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含
婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业
务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目
须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配
方食品销售。”
修订后《公司章程》第十三条“一般经营项目:国内商业(不含限制项目);
计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠
宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审
批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车
销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备
租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管
理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品
添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含
冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的
批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前
置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健
食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。”
本议案需提交股东大会审议。
二十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司拟发行应收
账款资产支持票据的议案》
本次应收账款资产支持票据的总发行规模不超过人民币 20 亿元,期限不超
过 3 年。本次资产支持票据分为优先级和次级,其中,优先级资产支持票据在银
行间市场发行;次级资产支持票据由公司或公司指定的机构认购,其中公司对次
级资产支持票据的认购份额不超过总发行规模的 5%。
本议案需提交股东大会审议。
二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深
圳市怡亚通深度供应链管理有限公司转让应收账款债权收益权,并由公司为其提
供担保的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
(以下简称“深度公司”)拟将不低于人民币 5 亿元的应收账款债权收益权作为
基础资产委托给兴业国际信托有限公司设立规模不超过人民币 5 亿元的财产权信
托计划,并对基础资产承担回购义务。公司为深度公司就上述回购义务提供连带
责任担保,担保期限自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满
之日起一年,具体以《担保函》约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请贷款,并由
公司提供担保的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向
兴业国际信托有限公司申请人民币 5 亿元的信托贷款额度,贷款期限为一年,并
由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山
西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋中银行股份有限公司太原分行申请综合
授信额度,并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司拟向
晋中银行股份有限公司太原分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额
度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,
具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙
江百诚集团股份有限公司向杭州联合银行股份有限公司吴山支行申请综合授信
额度》
因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟向杭州联合
银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币 1.3 亿元的综合授信额度,授
信期限不超过一年,具体以合同约定为准。
二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司深圳市
易新品牌服务有限公司与深圳绵俪日用化工有限公司签署业务合同暨关联交易
的议案》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
公司控股子公司与关联公司签署业务合同暨关联交易的公告》。
二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深
圳市易销品牌服务有限公司股权激励方案的议案》
为充分调动公司全资子公司深圳市易销品牌服务有限公司中高层管理人员、
优秀或有特殊贡献的员工的积极性,增强公司激励对象的责任感和使命感,公司
拟通过制定、实施员工股权激励方案,确保公司可持续、健康发展,实现公司的
整体可持续发展目标。
本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
子公司深圳易销有限公司员工股权激励框架方案的公告》。
二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2017年第
十三次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2017 年 9 月 25 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017
年第十三次临时股东大会。
本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
召开 2017 年第十三次临时股东大会通知的公告》。


特此公告。




深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017 年 9 月 8 日
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