广汽集团:第四届董事会第54次会议决议公告

时间:2017-09-09作者:来源:上海证券报
A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2017-094
H股代码:02238 H 股简称:广汽集团
债券代码:122242、122243、122352 债券简称:12 广汽 01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股




广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 54 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会
第 54 次会议于 2017 年 9 月 8 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董
事 10 人,实际参加表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效,本
次会议审议通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选李平
一、丁宏祥为战略委员会委员,蓝海林为审计委员会委员,付于武为薪酬与考核
委员会委员、主任委员,梁年昌为提名委员会委员。补选后,本公司各专门委员
会成员名单如下:

1、董事会战略委员会:曾庆洪(主任委员)、冯兴亚、付于武、蓝海林、李
平一、丁宏祥;
2、董事会审计委员会:梁年昌(主任委员)、王苏生、蓝海林;
3、董事会薪酬与考核委员会:付于武(主任委员)、李平一、梁年昌;
4、董事会提名委员会:王苏生(主任委员)、丁宏祥、梁年昌。
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过了《关于聘任公司执行委员会副主任的议案》,同意聘任姚一
鸣为公司执行委员会副主任。
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议并通过了《关于广汽乘用车 A39 常规动力车型项目的议案》,同意广
州汽车集团乘用车有限公司 A39 常规动力车型项目实施。项目总投资为 69,406 万
元,其中研发费用 31,123 万元,资金来源由本公司统筹考虑。
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议并通过了《关于广汽乘用车 A39 Coupe 车型项目的议案》,同意广州
汽车集团乘用车有限公司 A39 Coupe 车型项目实施。项目总投资为 36,473 万元,
其中研发费用 16,968 万元,资金来源由本公司统筹考虑。
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议并通过了《关于广汽乘用车 A39 PHEV 车型项目的议案》,同意广州
汽车集团乘用车有限公司 A39 PHEV 车型项目实施。项目总投资为 27,983 万元,
其中研发费用 21,837 万元,资金来源由本公司统筹考虑。
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议并通过了《关于广汽本田 H 品牌 HD 车型项目的议案》,同意广汽本
田汽车有限公司 H 品牌 HD 车型项目的实施。项目计划总投资 40,418 万元,资金
来源由广汽本田汽车有限公司自筹解决。

表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



特此公告。



广州汽车集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 8 日
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