融钰集团:第四届监事会第三次会议决议公告

时间:2017-08-30作者:来源:证券时报
证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号: 2017-095



融钰集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2017
年 8 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知,会议于 2017 年 8 月 29 日下午 13:00
以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次
会议由监事会主席左家华先生主持,董事会秘书及证券事务代表列席。本次会议
的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议,通过如下议案:
一、审议通过《融钰集团股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘要。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2017 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《融钰集团股份有限公司 2017 年半年度报告》具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017 年 8 月 30 日公告;《融钰集团
股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》2017 年 8 月
30 日公告。
二、审议通过《融钰集团股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
经审议,监事会认为公司制作的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专
项报告》及时、真实、准确、完整地披露了公司 2017 年上半年度募集资金存放
与使用的情况,报告期内,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和
管理。
《融钰集团股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017 年 8 月 30 日公告。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合相关规定,执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及
所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响,
亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017 年 8 月 30 日公告。
四、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》;
2、《融钰集团股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。


特此公告。




融钰集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
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