中国交建:第三届董事会第三十七次会议决议公告

时间:2017-08-30作者:来源:上海证券报
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2017-049



中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本公司第三届董事会第三十七次会议通知于 2017 年 8 月 15 日以书面形式发

出,会议于 2017 年 8 月 29 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名,实际到董事

6 名,公司董事长刘起涛先生因公出差未能出席会议,委托副董事长陈奋健先生

出席并代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事

长陈奋健先生主持,董事会成员对会议涉及议案进行了审议,会议召开程序及出

席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司 2017 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议

案》

同意《中国交通建设股份有限公司 2017 年度中期业绩公告(H 股)》、《中

国交通建设股份有限公司 2017 年度中期报告(H 股)》以及《中国交通建设股

份有限公司 2017 年度半年度报告(A 股)》,同时授权董事会秘书对该等文稿予

以最后完善、定稿和发布。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

二、审议通过《关于审议公司 2017 年度审计师审计费用的议案》

同意 2017 年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币 16,000,000 元(其

中:中期审阅费用为人民币 7,000,000 元,年度审计费用为人民币 9,000,000 元,


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均为含税价),付款进度以公司与公司 2017 年度国际核数师安永会计师事务所和

境内审计师安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书为准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

三、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司 2017 年上半年度 A

股募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司 2017 年上半年度 A 股募集资金存放与

实际使用情况专项报告》。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发

布的 2017 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

四、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

同意公司向交通银行北京德胜门支行申请综合授信额度人民币 300 亿元整;

同意公司向广发银行申请不超过人民币 77.5 亿元综合授信额度;同意公司向光

大银行申请综合授信额度人民币 153 亿元整。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

五、审议通过《关于中交投资为连云港项目公司提供担保的议案》

同意公司下属子公司中交投资有限公司为其下属项目公司中交(连云港)建

设开发有限公司向江苏银行 5 亿元短期贷款提供担保。

详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于

全资子公司提供对外担保的公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

特此公告。



中国交通建设股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日




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