浦东建设:第六届董事会第三十三次会议决议公告

时间:2017-08-29作者:来源:上海证券报
证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2017-032




上海浦东路桥建设股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
三次会议于 2017 年 8 月 28 日,在上海市浦东新区龙阳路 1239 号以现场方式召
开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 6 名,独立董事李柏龄先生因公未能出
席会议,书面委托独立董事邓传洲先生代为行使董事职权。本次会议由履行公司
董事长职责的董事罗芳艳女士主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表
决方式通过了如下议案:
1、《2017 年半年度公司经营情况报告》;
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、《2017 年半年度财务预算执行情况报告》;
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、《2017 年半年度报告及摘要》;
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司 2017 年上半年风险评估说明》;
同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)
2017 年上半年风险评估的结论:财务公司 2017 年上半年严格按照中国银行监督
管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令 2004 第 5 号)及《关
于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令 2006 第 8 号)之规定经
营,经营业绩良好,根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风
险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前
不存在风险问题。


1
关联董事刘朴回避表决。
表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。
5、《公司 2017 年中期内部控制监督检查报告》;
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
6、《公司 2017 年中期内部控制自我评价报告》;
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
7、《关于子公司诸暨浦越投资有限公司减少注册资本的议案》;
公司全资子公司诸暨浦越投资有限公司(以下简称“浦越公司”)系公司为
投资浙江 31 省道诸暨王家湖至五泄段改建工程项目而设立的项目公司,注册资
本为人民币 30,000 万元,经营范围为基础设施投资建设。因浙江 31 省道诸暨王
家湖至五泄段改建工程项目的大部分投资已回收,浦越公司注册资本规模远超经
营需要,为提高公司资金使用效率,同意减少浦越公司注册资本至人民币 1,000
万元,并授权公司经营层在公司董事会授权范围内具体实施有关事宜。
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
8、《关于解散并注销子公司上海浦臻建筑劳务有限公司的议案》。
上海浦臻建筑劳务有限公司(以下简称“浦臻公司”)系公司全资子公司上
海市浦东新区建设(集团)有限公司下属全资子公司,注册资本为人民币 500 万
元,经营范围为木制砌筑建设工程作业等。董事会认为,注销浦臻公司有利于子
公司加强管理,不会影响公司及子公司的业务,同意公司根据业务变动需要解散
并注销浦臻公司,并授权公司经营层在公司董事会授权范围内具体实施有关事
宜。
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。


上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日




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