聚飞光电:关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告

时间:2017-08-26作者:来源:证券时报
证券代码:300303 证券简称:聚飞光电 公告编号:2017-036



深圳市聚飞光电股份有限公司

关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称“聚飞光电”或“公司”)于 2017
年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更
部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,现将相关事项公告如下:
一、部分募投项目实施主体和实施地点变更概述
(一)实际募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1839 号)核准,并经深圳证券交易所同
意,公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股)
65,717,415 股,每股发行价格为人民币 9.13 元,募集资金总额为人民币
599,999,998.95 元,扣除与发行有关的费用 13,221,254.00 元后,公司实际募
集资金净额为人民币 586,778,744.95 元。上述资金到位情况已由亚太(集团)
会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2015 年 11 月 27 日出具亚会 A 验字
[2015]023 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
(二)原募投项目的情况
1、项目名称:背光 LED 产品(器件、灯条)扩产项目
投资总额:32,011.10 万元
实施主体:深圳市聚飞光电股份有限公司
实施地点:深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
截至 2017 年 6 月 30 日,该募投项目累计投入金额 17,096.98 万元,占该募
投项目计划投资总额的 53.41%。
2、项目名称:照明 LED 产品扩产项目

1
投资总额:20,116.07 万元
实施主体:深圳市聚飞光电股份有限公司
实施地点:深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
截至 2017 年 6 月 30 日,该募投项目累计投入金额 8,037.37 万元,占该募
投项目计划投资总额的 39.95%。
(三)本次拟变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况
鉴于目前公司的生产经营场地受限情况,拟变更部分募投项目“背光 LED
产品(器件、灯条)扩产项目”和“照明 LED 产品扩产项目”的实施主体及实施
地点,部分实施主体由深圳市聚飞光电股份有限公司变更为全资子公司惠州市聚
飞光电有限公司(以下简称“惠州聚飞”),该全资子公司设立于 2015 年 5 月 5
日,注册资本 10,000 万人民币;住所为惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华
泰路 1 号楼 205 房;经营范围包括光电器材、发光二极管 LED 等、光学用薄膜、
电子器件、电子产品、电子元器件的技术开发、生产、销售;货物及技术进出口。
实施地点相应地由深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号变更
为惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园聚飞光电工业园。除此变更外,原项目技
术方案、项目效益分析等其他内容不变。
变更前 变更后
项目名
实施 计划投资 实施 计划投资
称 实施地点 实施地点
主体 (万元) 主体 (万元)
背光 LED 聚飞 深圳市龙岗区平湖街道鹅公
深圳市龙岗区 24,011.10
产品(器 光电 岭社区鹅岭工业区 4 号
聚飞 平湖街道鹅公
件、灯 32,011.10
光电 岭社区鹅岭工
条)扩产 惠州 惠州市惠澳大道惠南高新科
业区 4 号 8,000.00
项目 聚飞 技产业园聚飞光电工业园

深圳市龙岗区 聚飞 深圳市龙岗区平湖街道鹅公
照明 LED 15,116.07
聚飞 平湖街道鹅公 光电 岭社区鹅岭工业区 4 号
产品扩 20,116.07
光电 岭社区鹅岭工 惠州 惠州市惠澳大道惠南高新科
产项目 5,000.00
业区 4 号 聚飞 技产业园聚飞光电工业园

二、关于本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的决策程序
2017 年 8 月 25 日,公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二
十次会议,分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议
案》。
本次募投项目部分变更实施主体属于上市公司与全资子公司之间的变更,变
2
更后的实施地点也是全资子公司的生产工业园区,根据《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》,本次变更不属于变更募集资金用途的
范围,无需经过股东大会批准。
三、关于本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的影响
本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,未改变募集资金的投资方向,
不会对公司募集资金投资项目的实施造成实质性影响,不存在损害股东利益的情
形,有利于公司整体战略规划的合理布局,降低成本、整合资源。
四、关于本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的风险
本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,没有改变募集资金的使用方
向,不会对募投项目的开展造成新增风险及不确定性,也不会对募投项目的实施
造成其他影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规,以及《公司章程》及
《募集资金管理制度》等有关规定,科学合理决策,加强募集资金使用的内部和
外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利益最大化。
五、专项意见说明
(一)独立董事的独立意见
公司独立董事认为,公司本次对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点
的变更,未改变募投项目的投资方向,未改变募投项目的总体投入金额,未对项
目实施造成实质性影响,符合公司战略规划布局,在整合资源的同时降低了生产
成本,维护了公司和全体股东利益,有利于公司长远发展,不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。本次变更履行了必要的审批程序,符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规,以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。同意
本次部分募投项目实施主体和实施地点变更。
(二)监事会意见
公司于 2017 年 8 月 25 日召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,监事会发表了如下
意见:
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公司根据实际情况对部分募投项目实施主体和实施地点做出相应调整,有利
于公司提高募集资金使用效率,符合公司战略规划布局,有利于公司长远发展,
维护了公司与全体投资者利益的最大化。监事会同意本次部分募投项目实施主体
和实施地点变更。
(三)保荐机构的意见
保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为:
1、公司董事会、监事会已经审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项
目实施主体和实施地点的议案》,公司独立董事亦发表了同意意见,履行了必要
的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,符合公司战略规
划布局,有利于整合公司资源,不影响募投项目投资计划的正常进行,不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东的利益,有利于公司
的长远发展。
基于以上意见,保荐机构对聚飞光电本次变更部分募投项目实施主体和实施
地点无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第三届监事会第二十次会议决议;
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见;
4、国金证券股份有限公司出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司变更
部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见》。
特此公告。




深圳市聚飞光电股份有限公司
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