聚飞光电:第三届监事会第二十次会议决议公告

时间:2017-08-26作者:来源:证券时报
证券代码:300303 证券简称:聚飞光电 公告编号:2017-032



深圳市聚飞光电股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 15 日以邮
件方式,向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二十次会议的通知,并于
2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 人,实参加监
事 3 人,符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议
由公司监事会主席曹石麟先生主持。
经会议审议,通过了如下议案:
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公
司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年半年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站,
2017 年半年度报告披露提示性公告同时刊登于 2017 年 8 月 26 日的《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》,供投资者查阅。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公
司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
监事会对公司 2017 年度上半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核
查,认为:公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集
资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

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公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站上的相关公告。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向
香港全资子公司增资的议案》。
监事会认为,向香港全资子公司聚飞(香港)发展有限公司进行增资,将对
香港子公司的发展提供有力支持,符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规
划,同意公司使用自有资金港币 4,500 万元向香港全资子公司聚飞(香港)发展
有限公司进行增资。本次增资完成后,香港子公司的注册资本将由港币 7,300 万
元增加至 11,800 万元,公司仍持有香港子公司 100%的股权。
《关于向香港全资子公司增资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
监事会认为,公司根据实际情况对部分募投项目实施主体和实施地点做出相
应调整,有利于公司提高募集资金使用效率,符合公司战略规划布局,有利于公
司长远发展,维护了公司与全体投资者利益的最大化。监事会同意本次部分募投
项目实施主体和实施地点变更。
《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
监事会认为,公司及全资子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,
不会影响公司募集资金项目计划的正常进行,不会影响公司主营业务的正常开展,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意
公司及全资子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财
产品事宜。
《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于调
整 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》。

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因公司实施了 2016 年度利润分配方案,以公司总股本 693,986,415 股为基数,
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。根据公司《2016 年度限制性股票激励
计划(草案)》的规定,需对公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数
量进行相应调整。
监事会同意本次激励计划预留部分限制性股票数量由 134.50 万股调整为
242.10 万股。监事会认为,以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016
年度限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规要求,不存在损害股东特别是
中小股东利益的情况。
《关于调整 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的公
告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司监事会对预留授予部分激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:
列入公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个
月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内
因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2016 年限制性股票激励计划
(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划预
留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。
同意以 2017 年 8 月 30 日为授予日,向 141 名激励对象授予 242.10 万股预留
限制性股票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》的具体内容,详见公司在中
国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司监事会
2017 年 8 月 25 日

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