中兴商业:第六届监事会第七次会议决议公告

时间:2017-08-19作者:来源:证券时报
股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2017-33



中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)第六届监
事会第七次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以书面方式发出,会议于 2017
年 8 月 17 日以通讯方式召开。应参会监事 3 名,实际参加表决监事 3
名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事审议并表决了如下议案:

1、《2017 年半年度报告全文及摘要》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了
此项议案。

2、《关于会计政策变更的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了此
项议案。

监事会对此项议案出具审核意见,刊登在 2017 年 8 月 19 日巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、《关于修改<公司章程>的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了此
项议案。此项议案提请公司 2017 年第 2 次临时股东大会审议。



1
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了此
项议案。此项议案提请公司 2017 年第 2 次临时股东大会审议。
5、《关于召开 2017 年第 2 次临时股东大会的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了此
项议案。



特此公告




中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 19 日




2
财经日历
更多
财经图解
更多

科创板来了

32天前
微信公众号 关注微博
首页 财经